Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας.
Σημειώνεται πως στο διαμέρισμα της δομής στον Κολωνό, στο οποίο διέμενε ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό 350.000€, μέσα σε χρηματοκιβώτιο. Μαζί με το ποσό αυτό, βρέθηκαν και άλλα έγγραφα.
Την ίδια στιγμή, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, η οποία, πριν από οκτώ ημέρες, έσπευσε να αδειάσει τη θυρίδα στο υποκατάστημα τράπεζας στον Κολωνό, εμφανίζεται να κατέθεσε μεγάλο χρηματικό ποσό σε λογαριασμό της «Κιβωτού».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει μία κατάθεση-μυστήριο που έγινε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου. Η πρεσβυτέρα έβαλε ποσό 500.000 ευρώ σε λογαριασμό της «Κιβωτού», με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτηματικά για το πώς και πού βρέθηκε ένα τόσο μεγάλο ποσό στην κατοχή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει και έλεγχος «πόθεν έσχες» της Σταματίας Γεωργαντή, ως διαχειρίστριας της ΜΚΟ.
Στην Εισαγγελία τα στοιχεία των ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας για την «Κιβωτό»
Νωρίτερα σήμερα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπέβαλε η Οικονομική Αστυνομία το υλικό που συγκέντρωσε από έρευνες που έγιναν στην Κιβωτό του Κόσμου.
Τα στοιχεία, που αποτελούν προανακριτικό υλικό, εντοπίστηκαν στα κεντρικά γραφεία, τις δομές φιλοξενίας της Κιβωτού σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλαμάτα όπως και σε ένα από τα σπίτια του πατέρα Αντώνιου. Επίσης, διαβιβάστηκαν και στοιχεία από την αλληλογραφία, που μαζί με τα υπόλοιπα θα αξιολογηθούν από τους αρμόδιους εισαγγελείς.
Ήδη, δύο εισαγγελείς ανηλίκων ερευνούν τον ρόλο του πατέρα Αντώνιου και άλλων προσώπων μετά τις καταγγελίες για ασελγείς πράξεις και κακοποιητικές συμπεριφορές κατά παιδιών που έχουν φιλοξενηθεί ή φιλοξενούνται μέχρι σήμερα σε δομές της Κιβωτού.
Παράλληλα, στο κάδρο, πέραν του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής δεν αποκλείεται να μπει και η πιθανή τέλεση απιστίας, υπεξαίρεσης ή απάτης, σε περίπτωση που ο διαχειριστικός έλεγχος οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το ζητήσει η νέα διοίκηση της ΜΚΟ. Πάντως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού, έχει δικαίωμα να υποβάλει έγκληση εντός τριμήνου από τον εντοπισμό πιθανής τέλεσης των αδικημάτων.
Εντοπίστηκε χρηματικό ποσό σε χρηματοκιβώτιο
Πληροφορίες αναφέρουν πως στο διαμέρισμα της δομής στον Κολωνό, στο οποίο διέμενε ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό 350.000€, μέσα σε χρηματοκιβώτιο. Μαζί με το ποσό αυτό, βρέθηκαν και άλλα έγγραφα, με τις έρευνες να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Η έρευνα έχει ξεκινήσει από χθες στα ακίνητα του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή, με τους αστυνομικούς να έχουν ενημερωθεί από την τράπεζα ότι πριν από οκτώ ημέρες, η πρεσβυτέρα επισκέφθηκε υποκατάστημα τράπεζας και άδειασε τη θυρίδα.
Έτσι, μετά από εισαγγελική παραγγελία, ξεκίνησαν σαρωτικές επιχειρήσεις στα σπίτια του Αντωνίου, προκειμένου να εντοπίσουν χρήματα και έγγραφα. Οι πληροφορίες λένε ότι, πέραν του διαμερίσματος στον Κολωνό, ελέγχονται και τα σπίτια του ζεύγους στη Βραυρώνα και στη Ραφήνα.
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Αντωνίου και της πρεσβυτέρας
Στο μεταξύ, σε δέσμευση των λογαριασμών του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του αλλά και μελών της οικογένειάς του προχώρησε η Οικονομική Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν υπόνοιες για παράνομο πλουτισμό και δεσμεύονται οι λογαριασμοί για όσο διαρκέσει αυτή η έρευνα. Οι υπόνοιες προέκυψαν από καταθέσεις που βρέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κάποιες από αυτές φαίνεται να μην προέρχονται από μόνιμα εισοδήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να μπήκε «χέρι» στα εκατομμύρια των δωρεών και των χορηγιών που δίνονταν για τα παιδιά της Κιβωτού και κάποιες από τις καταθέσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στην παρούσα φάση. Από τους ελεγκτές έχουν εντοπιστεί 3 με 4 τραπεζικοί λογαριασμοί σε δύο συστημικές τράπεζες είτε για προσωπικούς λογαριασμούς του Αντώνιου είτε για κοινούς με την πρεσβυτέρα ή τους συγγενείς ενώ έχουν εντοπιστεί δύο θυρίδες και ψάχνουν και για άλλες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον οικονομικό έλεγχο, μέχρι στιγμής έχουν προκύψει καταθέσεις ύψους 15.000.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Οργάνωσης. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι το ποσό αυτό μπορεί να ανέβει κατά την εξέλιξη των ερευνών, καθώς αναμένονται απαντήσεις και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.
